من هم المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في الكويت وتطورات القضايا
“من هم المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في الكويت وما هي تطورات القضايا؟” هذا هو ما سنجيبك عنه في مقالنا في الموسوعة. صدر قرار يوم السبت الماضي من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بمنع عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي من السفر وحجز أموالهم بتهمة غسيل الأموال.
يعود السبب في ذلك إلى وجود عدد من الأدلة والمستندات لدى النيابة العامة، وبناءً عليها قامت بتجميد أرصدة تلك الأسماء العشرة في البنك المركزي، وإعلان أسمائهم خوفاً من هروبهم إلى الخارج.
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مكانًا شائعًا للفاشونيستات ومتخصصي المكياج وبائعي الماركات التجارية ومصممي الأزياء ورواد الأعمال لنشر الفيديوهات والربح منها.
ومن جهة أخرى، يرى الاقتصاديون أنها أصبحت مجالًا لغسيل الأموال، ونترقب أسماء هؤلاء المشاهير والقرارات المرتقبة بشأنهم في الساعات القادمة، وسنسلط الضوء عليهم في مقالنا.
من هم المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في الكويت وتطورات القضايا
أعلنت وزارة الداخلية أسماء المشاهير المتهمين بغسل الأموال في الكويت، وذلك لمنع هروب أيٍ منهم عبر المطارات والموانئ، بعدما قدمت وحدة التحريات المالية في الكويت اتهامات تدين هؤلاء المشاهير بعمليات غسل الأموال لصالح دولة مجاورة.
بالإضافة إلى اتهام بعض الأشخاص بتحصيل أموال من تجارة المخدرات، لا يزال التحقيق الداخلي جارياً، ويتم اعتبار المتهم بريء حتى يثبت إدانته، وقد تم تضمين 10 أسماء بارزة في تلك اللائحة التي سيتم استعراضها:
- فوز الفهد
- حليمة بولند
- مشاي بو يابس
- دانة الطويرش
- يعقوب بوشهري
- عبد الوهاب العيسى
- جمال النجادة
- مريم رضا
- فرح الهادي
- شفاء الخراز
تطورات قضايا غسيل الأموال للمشاهير
- رفض عدد من نجوم ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي الترويج للمنتجات والإعلانات بعد تعرضهم لاتهامات.
- وفي نفس السياق، تدعو بعض المصادر القانونية إلى وضع ضوابط لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت والترويج والتسويق والإعلانات، وذلك للحد من غسيل الأموال.
- لا يوجد أي رخص أو قوانين تنظم تعاقد نجوم ونجمات منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يتسبب في وجود عمليات نصب واحتيال تتم بشكل متكرر في إطار الترويج لمنتجات مختلفة.
- وفقًا لمصادر مسؤولة، فإن أعمال مشاهير السوشيال ميديا خرجت عن رقابة وزارة الإعلام ووزارة الداخلية.
- أفادت مصادر قانونية بأن قرار تجميد الأموال يعني عدم قدرة هؤلاء المشاهير على سحب أموالهم من البنوك حتى يتم صدور الأحكام في حقهم، بالإضافة إلى التجميد قبل التحقيق بسبب تحويل بعض الأموال من خارج الكويت، مما أدى إلى إصدار هذه القرارات ضدهم قبل التحقيق في إطار تعقب أموالهم الخاصة.
- أشار مصدر مسؤول إلى وجود قائمة جديدة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تضم 27 مواطنًا مشتبهًا في تورطهم في قضايا غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
- ذكر مصدر مطلع أن وحدة البلاغات استلمت 11 بلاغًا، من بينها بلاغ يتهم شركة بوتيكات للعطور والمواد والأدوات التجميل بغسيل الأموال.
- صرح النائب رياض العدساني بأن بعض تلك المشاهير يحصلون على دخل شهري يصل إلى خمسة ملايين دينار كويتي.
- تشير بعض الأدلة إلى احتمالية الاشتباه في شركة تبلغ حجم حركتها المالية 100 مليون دينار سنويًا، مما يثير الشكوك حولها، نظرًا لعدم تطابق الفواتير الخاصة بهذه الشركة.
نص الاتهامات الموجهة إلى المشاهير
تتضمن الصور التالية عددًا من الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة الكويتية لبعض المشاهير في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
نشرنا في مقالنا أسماء وحقائق حول المشاهير المتهمين بغسيل الأموال في الكويت، بالإضافة إلى تحديثات حول الموضوع، وسنواصل تزويدكم بالأخبار الجديدة عن هذه القضية على موقعنا الإلكتروني الموسوعة العربية الشاملة.
